Buenooo! En tremendo lio esta metido Raphy Pina!
El reconocido productor
de reguetón Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, podría
ser condenado a una pena máxima de 30 años de cárcel si resulta culpable de fraude hipotecario y lavado de dinero.
Raphy Pina fue
arrestado anoche, por agentes del Servicio de Rentas
Internas federal (IRS, por
sus siglas en inglés), cuando se bajó de un avión en Nueva York.
Un magistrado federal en esa
ciudad le impuso $1 millón de fianza asegurada, la que el productor pagó,
saliendo libre. El magistrado ordenó que Pina se presente el lunes en el
Tribunal Federal de Hato Rey, en la Oficina de Probatoria.
Acusación por 19 cargos:
Un gran jurado federal emitió ayer
una acusación de 19 cargos contra Raphy Pina, quien es el segundo en el pliego
acusatorio y Raúl A. Morales Guanil, Orlando Javier Sierra Mercado, alias Chiquitín y Wilson
Álvarez Luna por conspirar para cometer fraude bancario, conspirar para someter
declaraciones falsas a una institución financiera y por lavado de dinero.
Al someter
declaraciones falsas, la acusación sostiene, que los acusados obtuvieron $4
millones de Doral Mortgage, subsidiaria de Doral Bank.
Según la acusación, en
diciembre de 2007 Morales Guanil, líder del esquema, llegó a un acuerdo con
Chiquitín para venderle una propiedad en Harbour Lights Estates #7 en Palmas
del Mar, Humacao.
Chiquitín, quien es
investigado por narcotráfico según confirmaron fuentes de El Nuevo Día, aplicó
a un préstamo hipotecario en Doral proveyendo información falsa de sus ingresos,
de su estatus marital y de la fuente de sus ingresos con el propósito de comprar la residencia.
Como parte de su
solicitud de préstamo Chiquitín presentó un estado de una cuenta de inversiones
que le pertenecía a RAP Development Inc., cuando verdaderamente el dueño de esa
corporación era Raphy Pina.
Asimismo la acusación
alega que entre el 24 al 30 de enero de 2008, Morales Guanil activó numerosas
líneas de crédito, dos préstamos comerciales y obtuvo un adelanto en efectivo
de Westernbank, Banco Popular, Banco Santander y Doral Bank que totalizó
$1,403,400 y después procedió en depositar este dinero en su cuenta personal en
Westernbank.
Un día después compró
dos cheques de gerente en Westernbank por la cantidad de $1,300,000 y de
$50,000 que serían pagados a Raphy Pina.
El 28 de enero de 2008,
Raphy Pina realizó un cheque de su corporación RAP Development Inc. de $200,000 a
nombre de Wilson Álvarez Luna, quien depositó el cheque en la cuenta bancaria a nombre de Nephesh Management Properties.
Álvarez Luna, según la
acusación, compró un cheque de gerente en Doral Bank por $200,000 pagaderos a
Doral Mortgage y que serían usados por
Chiquitín para el pronto de la compra de la
residencia en Palmas del Mar.
Subsiguientemente Raphy
Pina preparó dos cheques más de su cuenta personal y de la cuenta de su
corporación RAP Development para un total de $290,007.03, que serían usados para pagar
parte de la compra por parte de Chiquitín de la casa.
Al final de la venta en Harbour Light Estates #7, Raphy Pina recibió $1.3
millones.
Actualmente la
propiedad fue confiscada por el banco porque Sierra Mercado falló en completar
los pagos de su hipoteca.
El caso está asignado a
la fiscal federal Dina Ávila Jiménez y de ser encontrados culpables
todos los acusados enfrentan una pena máxima de 30 años de cárcel y una multa
de $1 millón.
Hoy el magistrado federal Marcos E.
López le leyó los cargos que pesan en su contra a Raúl A. Morales Guanil, Orlando Javier
Sierra Mercado, alias Chiquitín y Wilson Álvarez Luna, quienes fueron
arrestados por el IRS en Cidra y Humacao.
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